seminario4

09.20.-Inauguración y bienvenida
Alvaro Marchesi Ullastres, Secretario General, OEI
Percival Manglano, Director General de Cooperación de la Comunidad de Madrid
Raúl Larrea, Director de Servicios Bancarios Nacionales, Banco Central del Ecuador
Juan Dalmau, Presidente, Asociación Nacional de Empresas de Envío de Dinero (Anaed)
Fernando Silva, Director de Banca Personal Internacional, Gupo Banco de Santander

10.20.-Migración, remesas y desarrollo
Las migraciones y las remesas suponen grandes cifras económicas, pero ¿generan desarrollo por si mismas? ¿En qué
condiciones? ¿Se puede potenciar este efecto?
Presidente de Mesa y Moderador: Iñigo Moré, remesas.org, fundador
Humberto Lopez, Office of the Chief Economist, Latin American Department, Banco Mundial
Alfonso Echazarra, Remesas.org, analista
Óscar Gómez Lacalle, Development Policy, Economic and Financial Affairs, Comisión Europea

11.30.-Pausa Café

11.50.-Iniciativas sobre remesas: las instituciones
De forma creciente, las remesas se están incorporando a los ámbitos de acción estatal con ejemplos como el Fondo de
Solidaridad a favor de los Peruanos en el Exterior, que ha permitido la creación de un “Seguro de Remesas”, o los
nuevos departamentos e instituciones que atienden de forma general las migraciones, como el Departemento 20 de
Uruguay, así como las iniciativas del Gobierno español. ¿Cuáles son las novedades en este terreno? ¿Cómo afectarán
a los beneficiarios de las remesas?
Presidente de Mesa y Moderador: Magdalena Contesí, Directora General de Cooperación del
Gobierno de las Illes Balears
Mariano Jabonero, Director General de Concertación y Desarrollo, Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación (OEI)
Representante, Secretaria de las Comunidades Peruanas en el Exterior, Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú
Embajador Alvaro Portillo, Director General de Vinculación y Asuntos Consulares, Uruguay
Clemencia Torrado, Diputada del PSOE por Alicante y Portavoz Adjunta de la Comisión de
Cooperación Internacional para el Desarrollo

Sesión de Tarde, Regulación y Remesas----------------------------patrocinada por:
16.00.-Regulación Internacional y remesas
Las remesas son flujos internacionales que a menudo atraviesan varias jurisdicciones antes de llegar a destino. Nueva
York o Frankfurt son puntos de tránsito habituales dónde las normas tienen en ocasiones matices diferentes a los
países de origen y destino. Ejemplos de estas regulaciones de efecto generalizado son la Patriot Act de Estados
Unidos, o la Directiva Europea de Servicios de Pagos, mientras que las normas de los países receptores también son
de obligado cumplimiento ¿Cómo afectan a la actividad de los envíos de dinero? ¿Cuáles son sus aspectos más
destacados?
Presidente de Mesa y Moderador: Iñigo Moré, remesas.org, fundador
Javier Palmero Zurdo, Administrador Principal de la Unidad H/3 - Operaciones con los particulares,
política de consumidores y sistemas de pago- Dirección de Instituciones financieras de la DG Mercado
Interior y Servicios, Comisión Europea
Susana de Lima, Legal Counsel, International Regulatory Affairs, Western Union International

17.00.-La regulación española sobre remesas
El marco legal de las remesas ha sido profundamente modificado por la Orden EHA/2619/2006, que entrará en vigor
este mes de febrero. La Orden crea nuevas obligaciones para las empresas especializadas en el envío de dinero,
mientras precisa otras ya existentes. Una adecuada comprensión de esta normativa permitirá su aplicación con un
coste reducido y la máxima garantía. Esta sesión incidirá en particular en la tipología de operaciones de riesgo y los
perfiles de clientes que presentan un riesgo superior al promedio.
Presidente de Mesa y Moderador: Enrique Hervás, Asesor Jurídico de Anaed
Juan Manuel Vega, Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales,
Dirección General del Tesoro, Ministerio de Economía y Hacienda
Juan Antonio Aliaga, Jefe de la Unidad de Análisis del Órgano Centralizado de Prevención del
Blanqueo de Capitales (OCP), Consejo General del Notariado

Notas: a instancia de los interesados, se entregará un diploma a los asistentes a la sesión de
tarde que acredita la formación recibida, para lo que será imprescindible portar una fotocopia
de un documento de identificación personal: DNI, NIE o Pasaporte.
Se ruega puntualidad. Una vez comenzadas las sesiones no se permitirá la entrada en la sala
Programa de trabajo, susceptible en todo momento de incorporar modificaciones

NOTA: el presente programa está actualizado al 8-02-2007

Coorganizan:

Patrocina:

Tercer Encuentro Iberoamericano sobre remesas
La Regulación y el papel de la Comunidades Autónomas
Las remesas que envían los inmigrantes radicados en España ascendieron en 2005 a Eu4.614. De esta cantidad
Iberoamérica recibió el 70%, más de $4.000 millones, lo que supone el principal flujo económico neto
de España a América Latina y convierte a España en el segundo origen de las remesas de la región.
Estos fondos tienen una importancia crítica para las economías de Iberoamérica, donde hay seis
países para los que las remesas suponen más del 15% del PIB. Millones de personas en la
región dependen de los envíos periódicos de dinero de sus familiares
.

¿Cuál es la economía de las remesas? ¿Cómo ha evolucionado su marco regulatorio? ¿Cuáles son las
relacciones entre las empresas que envían las remesas y las que las abonan en destino?
¿Qué nuevas iniciativas uniendo remesas y desarrollo existen en Iberoamérica?

Madrid, 16 de Febrero de 2007
Sede Central de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)
C/ Bravo Murillo 38